Publicat acum 13 zile
Amenzi administrative pentru bănci vizate de sancțiuni americane
Factor Manipulare: --
- Ministerul de Finanțe din Mexic a declarat că nu există dovezi concrete de activități ilegale legate de cele trei instituții financiare vizate de interdicții americane.
- Cele trei instituții financiare au negat acuzațiile aduse de SUA, iar guvernul mexican a subliniat lipsa dovezilor clare din partea Trezoreriei americane.
- Amenzile impuse de autoritatea mexicană de reglementare bancară sunt legate de neconformități administrative, în special în prevenirea spălării banilor.
- Sancțiunile financiare au fost de aproximativ 4,9 milioane de dolari pentru Intercam, 3,5 milioane de dolari pentru CIBanco și 1,4 milioane de dolari pentru Vector Casa de Bolsa.
0 articole