Publicat acum 17 zile
Ancheta Supernova: Parchetul European investighează o fraudă cu TVA în valoare de 100 de milioane de euro la vânzarea de marthpone-uri și dispozitive electronice / Trei persoane arestate în Germania, una în Franța
Factor Manipulare: --
- Parchetul European (EPPO) a efectuat acțiuni împotriva unor grupuri criminale suspectate de fraudă cu TVA, cu un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
- Patru persoane au fost arestate (trei în Germania și una în Franța), iar aproximativ 90 de percheziții au avut loc în cinci țări: Franța, Germania, Ungaria, Lituania și Țările de Jos.
- Investigația a implicat peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști, care au confiscat bunuri în valoare de peste 37 de milioane de euro, inclusiv vehicule de lux și dispozitive electronice.
- Suspecții erau implicați în o schemă complexă de fraudă transfrontalieră cu TVA, vânzând smartphone-uri, iar autoritățile au descoperit cutii umplute cu pietre, menite să ascundă natura frauduloasă a operațiunilor.
0 articole