Publicat acum 20 ore
Departamentul Trezoreriei din SUA le cere băncilor să monitorizeze legăturile rețelelor de spălare de bani din CHINA cu cartelurile de droguri
Factor Manipulare: --
- Departamentul Trezoreriei SUA solicită instituțiilor financiare să monitorizeze rețelele chinezești suspectate de spălare de bani și legăturile lor cu cartelurile mexicane de droguri.
- Băncile sunt îndrumate să semnaleze clienții chinezi care pot spăla bani pentru carteluri, inclusiv studenți și pensionari cu averi nejustificate.
- Cetățenii chinezi evită restricțiile valutare din China folosind bănci clandestine pentru a-și converti banii în dolari americani.
- Un raport recent al FinCen arată o creștere a activităților suspecte legate de traficul de persoane și centrele de zi pentru vârstnici din New York, care sunt folosite pentru spălarea banilor.
0 articole