Newsro
Publicat acum 11 zile

Peste 100 de percheziţii şi şapte arestări în ţări ale UE, inclusiv România, la cererea Parchetului European. Ancheta vizează o fraudă cu TVA în cazul unor electronice mici, în valoare de 48 de milioane de euro/ cum funcţiona schema

Factor Manipulare: --
  • Şapte suspecţi au fost arestaţi în urma unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO), care a implicat percheziţii în şapte ţări europene, inclusiv România, vizând frauda organizată în materie de TVA.
  • Investigaţia se concentrează pe o schemă de fraudă de 48 de milioane de euro, în care produse electronice, inclusiv telefoane mobile, au fost vândute printr-un sistem de 'impozitare a marjei' utilizat ilegal.
  • În timpul percheziţiilor, au fost confiscate bunuri în valoare de 4 milioane de euro, inclusiv documente, dispozitive electronice, bijuterii şi sume în numerar, efectuate de peste 300 de anchetatori fiscali şi poliţişti.
  • Ancheta, denumită codificat Mela, a fost desfăşurată în mai multe ţări europene, iar Europol a coordonat operaţiunile printr-un post de comandă virtual, implicând Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din România.
1 articole
G4Media.ro
Publicat acum 12 zile
Şapte arestări şi 100 de percheziţii în mai multe ţări ale UE, inclusiv în România, pentru o fraudă cu TVA de 48 de milioane de euro
Sursă: G4Media.ro

Şapte arestări şi 100 de percheziţii în mai multe ţări ale UE, inclusiv în România, pentru o fraudă cu TVA de 48 de milioane de euro

Un articol similar
Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste 100 de percheziții într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu TVA, suspectată de fraudarea a...
Bias
85% Obiectiv 15% Subiectiv
Orientare
Pro-UE, Liberal economic, Progresist social, Instituționalist
LG
Vezi analiza Sursa