Publicat acum 7 zile
Peste 5 milioane de euro, găsiți cash de Parchetul European la câțiva funcționari vamali din Grecia / Banii proveneau din importuri frauduloase din China
Factor Manipulare: --
- Laura Codruţa Kovesi, şefa Parchetului European, a discutat despre cazul 'Calypso', care vizează reţelele criminale ce importă fraudulos bunuri din China în UE.
- În cadrul unei percheziţii în Grecia, au fost găsiţi peste 5,2 milioane de euro cash, cea mai mare sumă confiscată într-un dosar al Parchetului European.
- Ancheta se desfăşoară în 14 ţări europene şi în China, implicând peste 400 de companii care au cauzat un prejudiciu de peste 700 de milioane de euro.
- Kovesi a menţionat, de asemenea, cazul 'Moby Dick', o schemă de fraudă cu TVA de peste 520 de milioane de euro, care implică legături cu organizaţia criminală Camorra.
0 articole