Publicat acum 42 zile
România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor
Factor Manipulare: --
- România a implementat măsuri pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar rămân deficiențe moderate, conform raportului MONEYVAL.
- Progresele în remedierea deficiențelor tehnice de conformitate sunt limitate, afectând aplicarea recomandărilor GAFI privind sancțiunile financiare și activele virtuale.
- Din cele 40 de recomandări GAFI, România este conformă pentru 7, în mare parte conformă pentru 18 și parțial conformă pentru 15.
- România va continua să fie monitorizată de MONEYVAL și trebuie să prezinte un raport de progres în mai 2026.
0 articole