Publicat acum 10 zile
Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani
Factor Manipulare: --
- Comisia Europeană a adăugat Monaco pe lista țărilor cu 'risc ridicat' în ceea ce privește spălarea de bani, aliniindu-se astfel la lista gri a GAFI.
- Emiratele Arabe Unite au fost eliminate de pe această listă, în urma criticilor GAFI privind eforturile insuficiente de combatere a spălării de bani și a fraudei fiscale.
- Guvernul monegasc a recunoscut actualizarea și a exprimat determinarea de a implementa măsuri pentru a fi eliminat de pe lista gri a GAFI.
- Pe lângă Monaco, alte țări precum Algeria, Angola și Venezuela au fost adăugate pe lista cu risc ridicat, în timp ce Barbados și alte șase țări au fost eliminate.
0 articole