Avem 22 articole cu eticheta: algeria

Comisia Europeană a adăugat Monaco pe lista țărilor cu 'risc ridicat' în ceea ce privește spălarea de bani, aliniindu-se astfel la lista gri a GAFI. Emiratele Arabe Unite au fost eliminate de pe aceas...

Uniunea Europeană ia în considerare includerea Rusiei pe lista gri a statelor cu mecanisme slabe împotriva spălării banilor, ceea ce ar afecta serios statutul financiar internațional al acesteia. Bănc...

Un raport DGSI avertizează asupra utilizării influencerilor de către puteri străine pentru a răspândi mesaje care subminează coeziunea socială, în special după pandemia de Covid-19 și războiul din Ucr...